برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی fatf به ایران برای... fatf یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹... پول شویی تأسیس شد نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای... پولشویی نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی...
کد خبر: ۷۹۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


گروه ویژه اقدام مالی fatf کمیسیون قضائی و حقوقی برای...
گروه ویژه اقدام مالی fatf کمیسیون قضائی و حقوقی برای... اقدام گویا قرار شده از مقام معظم رهبری کسب تکلیف... گروه های تحت سلطه وارد نخواهد نمود اما این شرط... با توجه به درخواست برنامه اقدام fatf که از جمهوری...
کد خبر: ۷۸۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


گروه ویژه اقدام مالی به تازگی لوایح الحاق ایران به... کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته... تامین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس... ارسال کرده است گروه اقدام مالی financial action task force...
کد خبر: ۷۸۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


مراجع سرشناس ایران است که مفاد کنوانسیون گروه ویژه اقدام... مالی مشترک را کاملا استعماری خوانده و پذیرش آن را... رفع شبهات غیرواقعی درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... به پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی توسط مکارم شده است...
کد خبر: ۷۷۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


گروه ویژه اقدام مالی fatf ضمن ابراز ناامیدی از اینکه... ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی... با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران تعلیق اقدامات مقابله... و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های...
کد خبر: ۷۷۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


گروه را خیانت نامیده اند غافل از آنکه عمده مسیر... این نوشته بررسی تاریخچه تعامل ایران با این گروه است... گروه ویژه اقدام مالی fatf یک نهاد بین المللی با... محوریت گروهای g7 برای ارائه استانداردهای لازم جهت مقابله با...
کد خبر: ۷۶۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


بین دولتی است گروه ویژه اقدام مالی financial action task... گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت... قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را... بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی...
کد خبر: ۷۶۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


ماجراى كنوانسيون جنجالى؛
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم combating the... حذف دائم ایران از لیست سیاه fatf یا گروه ویژه... اقدام مالی علیه پول شویی است به نوشته شرق کارگروه... اقدام مالی financial action task force یا fatf در سال...
کد خبر: ۷۶۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


نیز هنگامی که قرار بود کنوانسیون مقابله با تامین مالی... لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معروف به... ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft گفت...
کد خبر: ۷۶۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جلسه ویژه شب... وی افزود الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... گروه ویژه اقدام مالی که ذیل این لایحه است با... امضای بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم تکمیل می شود...
کد خبر: ۷۶۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


کلید زده اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل... تامل به تاسیس مرکز اطلاعات مالی رای دادند که باید...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل تامل به تاسیس... مرکز اطلاعات مالی رای دادند که باید آن را پایگاه... های آن درخصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف... اجازه تشکیل مرکز اطلاعات مالی را صادر کرده هموارتر شد...
کد خبر: ۷۴۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


گروه های شبه نظامی آن را تحت فشار گذاشته و... مانع داد و ستد مالی با این کشور شوند ...
گروه ویژه اقدام مالی نوشت غلیه در اوایل ماه جاری... استانداردهای تعیین شده توسط اقدامات مالی جهت مبارزه با پول... ضد پول شویی و ضد تأمین مالی تروریستی aml /... cft می شود به رغم اقدامات قانونی و نظارتی انجام...
کد خبر: ۷۰۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


گروه ویژه اقدام مالی fatf خروج ایران از لیست سیاه... را برای بار دیگر تمدید کرد به گزارش مهر گروه... ویژه اقدام مالی fatf تعلیق ایران از لیست سیاه را... تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد گروه ویژه...
کد خبر: ۷۰۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


fatf یک قرارداد نیست یک سازمان بین دولتی است گروه... ویژه اقدام مالی financial action task force – fatf در... سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل... شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام...
کد خبر: ۵۸۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


این هدف اقداماتی را آغاز می کنیم عده ای fatf...
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مورد گروه اقدام... مالی برای مبارزه با پولشویی اف ای تی اف- fatf... در صفحه شخصی خود توئیتی گذاشت گروه اقدام مالی در... سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت...
کد خبر: ۴۷۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۹


لیلاز در گفت وگو با ایرنا افزود پیوستن به گروه... ویژه اقدام مالی fatf نه تصمیم دولت روحانی بلکه تصمیم... ستودنی بودن همکاری بانک ها بویژه بانک سپه و ملت... کره شمالی انزوا را برگزیند که این امر به دلایل...
کد خبر: ۴۶۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳


در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه... اقدام مالی fatf از بازندگان همکاری ایران با fatf یعنی...
در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه... اقدام مالی fatf از بازندگان همکاری ایران با fatf یعنی... بهانه به تشریح سه پرده از اقدامات این گروه ها... علیه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته است...
کد خبر: ۴۶۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳


تی اف به معنای گروه ویژه اقدام مالی است و... اصلا به مفهوم ارائه اطلاعات مالی کشور به سایر کشورها... آل سعود منبع حمایت مالی و فکری تروریسم شده اند... ویژه در بخش های لواسانات و رودبارقصران دارای تنگناهایی هستند...
کد خبر: ۴۶۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱


fatf لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با...
تا بار دیگر علیه دولت بتازند مخالفان دولت اقدام این... گروه ویژه اقدام مالی financial action task force می دانند... و با همین ترفند به عضویت در این گروه مالی... اعلام کرد هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه...
کد خبر: ۴۶۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶


حال اقدام موثری از طرف آمریکایی ها مشاهده نکرده ایم...
حال اقدام موثری از طرف آمریکایی ها مشاهده نکرده ایم... المللی پول imf و گروه بانک جهانی world bank group... - تفاهم برجام در دوره اخیر اقدامی بسیار بزرگ و... حاصل شده متعلق به همه گروه ها و آحاد ملت...
کد خبر: ۴۰۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱