:::Noandish.com::: اگر به FATF نپیوندیم چه اقداماتی می تواند علیه ایران اجرا شود؟
کد خبر: ۱۰۲۷۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۹
با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.

با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند.

 

مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:

 

کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا ثروتو منابع مالیمشتری و علل انجام تراکنش‌ها

 

اخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاری

 

افزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالی

 

به‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌ها

 

امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشور

 

امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشور

 

محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آن

 

الزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.

 

در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:

فرهاد مجیدی: از «مهدی امیرآبادی» بابت نشر اکاذیب شکایت می کنم

کابوس استقلال در ۲ فصل اخیر

سهمیه سالانه هر خودرو ۲ حلقه لاستیک دولتی

احتمال تایید صلاحیت ۳۰ داوطلب دیگر در دقیقه ۹۰ تکذیب شد

پاسخ مهاجم سابق استقلال به ماجرای دوپینگ و مصرف پودر جک تری دی

جان بولتون: سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران شکست می‌خورد

ترامپ: فریبکاری جدید اوباما را شنیده‌اید؟

پرسشی بی پاسخ بین دموکرات ها: چه کسی می تواند "ترامپ" را شکست دهد؟

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: پایان تحقیقات پرونده طبری/ محاکمه در انتظار دو فرانسوی/ اعلام احکام محیط زیستی‌ها

رهبر انقلاب: هرچه حضور مردم در پای صندوقها بیشتر باشد، مجلس قوی‌تر است

دلار ۲۵۰ تومان گران شد/ یورو؛ ۱۵۴۰۰ تومان

پروانه سلحشوری: همه کار کردیم تا دختران برای ورود به ورزشگاه نیاز به تغییر چهره نداشته باشند / مشکلات تحریم‌ها برکت داشت و آن هم سرمربیگری فرهاد مجیدی در استقلال بود

مراسم عروسی رحمت در سریال پایتخت ۶ (عکس)

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل الشارجه

سناتور آمریکایی برای بررسی تلفات به پایگاه عین الاسد رفت