- افشاگری جنجالی آذری جهرمی درباره اعتراضات ۹۶ در مشهد
- عملیات ترور اسرائیل علیه دو فرمانده نظامی حزبالله لبنان / حسین شریف و کمال رعد به شهادت رسیدند؟
- لاریجانی: همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و عربستان گسترش می‌یابد
- واکنش یک وکیل دادگستری به خبر کیهان درباره قتل مرحوم مهسا امینی
- واکنش فرمانده کل سپاه به سلام نظامی ورزشکاران
- جزئیات تلاش اسرائیل برای ترور رهبر انقلاب
- آیا اسرائیل حمله میکند؟
- سخنگوی دولت: تبادل پیامهای غیرمستقیم با آمریکا که از پیش هم در جریان بوده، ادامه دارد
اگر به FATF نپیوندیم چه اقداماتی می تواند علیه ایران اجرا شود؟
با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.
با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند.
مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:
کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا ثروتو منابع مالیمشتری و علل انجام تراکنش‌ها
اخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاری
افزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالی
به‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌ها
امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشور
امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشور
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آن
الزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.
در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
خلاصه بازی استقلال 1 - 7 الوصل: فاجعه ! (ویدئو)
خبر رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان درباره طرح ارزش مالکانه معلمان بازنشسته
آخرین قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴: افت نرخ‌ها در بازار + جدول
استوری کنایه آمیز سیدحسین حسینی به باخت استقلال (تصویر)
حقوق بازنشستگان کشوری و فولاد و فرهنگیان بازنشسته با ادغام صندوقها تغییر میکند!؟
پشت پرده شکست مشکوک استقلال از الوصل چیست؟
کارشناسی داوری بازی استقلال - الوصل امارات: نقش قاضی میدان در نتیجه چه بود!؟
جدول ردهبندی لیگ قهرمانان آسیا 2 پس از شکست سنگین استقلال و الوحدات
خبر رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان درباره طرح ارزش مالکانه معلمان بازنشسته (۳۳ نظر)
خلاصه بازی استقلال 1 - 7 الوصل: فاجعه ! (ویدئو) (۲۶ نظر)
استوری کنایه آمیز سیدحسین حسینی به باخت استقلال (تصویر) (۴ نظر)
جدول ردهبندی لیگ قهرمانان آسیا 2 پس از شکست سنگین استقلال و الوحدات (۳ نظر)
انتقاد تند جواد امام از پلمپ کافه‌ها: نه تنها جامعه را دیندار نخواهد کرد، بلکه موجب تقابل بیشتر با مردم بخواهد شد (۳ نظر)
رونمایی از پدر معنوی دلواپسان (۲ نظر)
قائم‌پناه: هزینه سفرهای داخلی و خارجی رئیس‌جمهوری کاهش می‌یابد (۲ نظر)
پشت پرده شکست مشکوک استقلال از الوصل چیست؟ (۱ نظر)
