:::Noandish.com::: اگر به FATF نپیوندیم چه اقداماتی می تواند علیه ایران اجرا شود؟
کد خبر: ۱۰۲۷۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۹
با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.

با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند.

 

مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:

 

کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا ثروتو منابع مالیمشتری و علل انجام تراکنش‌ها

 

اخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاری

 

افزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالی

 

به‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌ها

 

امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشور

 

امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشور

 

محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آن

 

الزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.

 

در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:

رسمی؛ حریف استقلال در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد

حریف استقلال در مرحله یک هشتم نهایی از رقابت ها حذف می شود؟!

ادعای پادشاه سعودی علیه ایران در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

نقد داوری دیدار استقلال و الاهلی: ١ گل و ١ پنالتى سوخت

کشف سوخت قاچاق در شهرستان بوئین زهرا

برتری قاطع استقلال مقابل الاهلی عربستان/رقيب بعدى آبى ها مشخص شد

هشدار سفت و سخت زالی در مورد وضعیت کرونا در تهران

ویژگی‌های عجیب و خطرناک موج جدید کرونا در پاییز

توهین عجیب ترامپ به بایدن!

نماینده مجلس: سپاه انتقال پایتخت را برعهده گرفته است/ دلایل امنیتی انتقال پایتخت/ تمرکز قدرت و ثروت در تهران خطری بالقوه برای نظام است

مدافع پرسپولیس به یک شرط می ماند

مشاور بایدن: اگر ایران به پایبندی کامل به برجام بازگردد ما هم به آن برمی‌گردیم

سردار فدوی: بهتر است آمریکایی ها به خلیج فارس بیایند تا در دسترس ما باشند

یک اقدام ساده برای کاهش خطر ابتلا به کرونای شدید

«جنجال تبانی» کی‌روش و شوک به کفاشیان!

جذاب ترین عکس ها از گوشه و کنار جهان را در دریچه روز تماشا کنید

جديدترين تصوير از مهدى كروبى

مراسم خاکسپاری آیت الله خویی با حضور آیت الله سیستانی (عكس)

ماهی 2.5 تنی در سواحل استرالیا (عكس)

مصادره عدد 4 توسط پرسپوليسى ها بدون فاصله گذارى اجتماعى ! (عكس)

عکسی از درون ضریح پیامبر اسلام (ص)

تیپ استوایی مجری ممنوع التصویر درکنار فرهاد اصلانی (عکس)

اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی! (فيلم)

آخرين حضور رحمانى وزير معزول صمت در دولت يازدهم (عكس)

جهان در متفاوت ترین 100 روزی که پشت سر گذاشت

تصويرى از 'سيدحسين حسينى و همسرش' در قرنطينه

تصوير جديد از كريم انصارى فرد و همسر يونانى اش

هرويه ميليچ بازيكن استقلال و همسرش (عكس)

تازه ترین تصویر کریم انصاری فرد در کنار 'همسر یونانی اش'

عکس‌ های مهدى طارمی با سحر قريشى چگونه لو رفت؟

ايوانكا ترامپ محجبه شد!

مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

پژمان جمشيدى و ريحانه پارسا در جشنواره فجر (عكس)

تصوير جديد از مهدى قائدى و همسرش (عكس)

مهدى قائدى مهاجم استقلال و همسرش (عكس)

سلفى همسر سرمربى استقلال با ارگ شيراز

'همسر سرمربى استقلال' در تهران مدل شد (عكس)

حضور بهنوش طباطبایی با ظاهری جدید در جشن عکاسان

پريناز ايزديار در اكران سرخپوست (عكس)

داليلا همسر استراماچونی سرمربی استقلال در تهران (عكس)

تصويرى جديد از بهاره كيان افشار

همسر سرمربی استقلال به ايران نيامده، قليانى شد! (عكس)