- واکنش ابراهیم رئیسی به جنجال باغ ازگل افشا شد
- تحرکات شوم علیه ایران در شورای حکام؛ ماجرا چیست؟
- مقام ایرانی: غنیسازی و توان موشکی ایران خارج از دستور کار مذاکرات است
- اسرائیل: محمد علی جمول، فرمانده موشکی حزب الله را ترور کردیم
- نامه انتقادی جعفرزاده ایمن آبادی به فرمانده سپاه گیلان درباره شبیه سازی جهنم/ با خانهتکانی در اطرافیانتان، حلقه ارتباطی با مردم را تقویت کنید
- سید حسن خمینی: توانمندی بسیار خوبی در تیم مذاکرهکننده وزارت خارجه وجود دارد
- دلیل خودکشی تتلو معلوم شد: پای همسرش در میان است!
- تبریک پزشکیان به ریحانه مبینی
- وزیر رئیسی به جای زندان، اینجا دیده شد! + عکس
اگر به FATF نپیوندیم چه اقداماتی می تواند علیه ایران اجرا شود؟
با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.
با وجود استقرار فیزیکی گروه ویژه اقدام مالی در یکی از طبقات مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در پاریس، میزان اثرگذاری‌اش بر تراکنش‌های نظام مالی جهان بسیار گسترده بوده و به‌صورت قابل‌توجهی روبه افزایش است. «مبارزه با پولشویی»، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» سه محور اساسی مورد فعالیت این نهاد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند.
مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:
کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا ثروتو منابع مالیمشتری و علل انجام تراکنش‌ها
اخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاری
افزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالی
به‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌ها
امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشور
امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشور
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آن
الزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.
در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
گزینه کارتال شکار شد: گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در آستانه انتقال به پرسپولیس
تکلیف استقلال و محمدرضا آزادی برای فصل بعد روشن شد
گزینه استقلال علیه موعود بنیادی فرد استوری زد: برای حق کشی عذرخواهی کن! (تصویر)
چرخش بمب نقل و انتقالات پرسپولیس به سوی استقلال: در آستانه توافق!
معرفی گزینه سیدورف برای نیمکت استقلال: هنک فریزر کیست!؟
افشای پشت پرده جنجالی بازی استقلال-ملوان: بنیادی فر چرا سهرابیان را اخراج نکرد؟! (+مکالمه داوران)
خبر خوش برای معلمان: واریز میلیونی به مناسب عید غدیر و قربان / این فرهنگیان بازنشسته هم منتظر واریزی جدید باشند
کنایه همسر مجتبی جباری به بازیکنان و مدیران باشگاه استقلال (تصویر)
گزینه استقلال علیه موعود بنیادی فرد استوری زد: برای حق کشی عذرخواهی کن! (تصویر) (۶ نظر)
افشای پشت پرده جنجالی بازی استقلال-ملوان: بنیادی فر چرا سهرابیان را اخراج نکرد؟! (+مکالمه داوران) (۶ نظر)
خبر خوش برای معلمان: واریز میلیونی به مناسب عید غدیر و قربان / این فرهنگیان بازنشسته هم منتظر واریزی جدید باشند (۵ نظر)
وزیر رئیسی به جای زندان، اینجا دیده شد! + عکس (۳ نظر)
معرفی گزینه سیدورف برای نیمکت استقلال: هنک فریزر کیست!؟ (۲ نظر)
دلیل خودکشی تتلو معلوم شد: پای همسرش در میان است! (۲ نظر)
هزینه تراشی برای کشور؛ داستان اقلیتی فرا تر از قانون! (۲ نظر)
گزینه کارتال شکار شد: گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در آستانه انتقال به پرسپولیس (۱ نظر)
