- واکنش ابراهیم رئیسی به جنجال باغ ازگل افشا شد
- تحرکات شوم علیه ایران در شورای حکام؛ ماجرا چیست؟
- مقام ایرانی: غنیسازی و توان موشکی ایران خارج از دستور کار مذاکرات است
- اسرائیل: محمد علی جمول، فرمانده موشکی حزب الله را ترور کردیم
- نامه انتقادی جعفرزاده ایمن آبادی به فرمانده سپاه گیلان درباره شبیه سازی جهنم/ با خانهتکانی در اطرافیانتان، حلقه ارتباطی با مردم را تقویت کنید
- سید حسن خمینی: توانمندی بسیار خوبی در تیم مذاکرهکننده وزارت خارجه وجود دارد
- دلیل خودکشی تتلو معلوم شد: پای همسرش در میان است!
- تبریک پزشکیان به ریحانه مبینی
- وزیر رئیسی به جای زندان، اینجا دیده شد! + عکس
جواد مرندي به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگ‌شده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبران‌ناپذیر» وارد می‌کند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارش‌ها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظه‌کار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن می‌گوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
گزینه کارتال شکار شد: گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در آستانه انتقال به پرسپولیس
تکلیف استقلال و محمدرضا آزادی برای فصل بعد روشن شد
گزینه استقلال علیه موعود بنیادی فرد استوری زد: برای حق کشی عذرخواهی کن! (تصویر)
چرخش بمب نقل و انتقالات پرسپولیس به سوی استقلال: در آستانه توافق!
معرفی گزینه سیدورف برای نیمکت استقلال: هنک فریزر کیست!؟
افشای پشت پرده جنجالی بازی استقلال-ملوان: بنیادی فر چرا سهرابیان را اخراج نکرد؟! (+مکالمه داوران)
خبر خوش برای معلمان: واریز میلیونی به مناسب عید غدیر و قربان / این فرهنگیان بازنشسته هم منتظر واریزی جدید باشند
کنایه همسر مجتبی جباری به بازیکنان و مدیران باشگاه استقلال (تصویر)
گزینه استقلال علیه موعود بنیادی فرد استوری زد: برای حق کشی عذرخواهی کن! (تصویر) (۶ نظر)
افشای پشت پرده جنجالی بازی استقلال-ملوان: بنیادی فر چرا سهرابیان را اخراج نکرد؟! (+مکالمه داوران) (۶ نظر)
خبر خوش برای معلمان: واریز میلیونی به مناسب عید غدیر و قربان / این فرهنگیان بازنشسته هم منتظر واریزی جدید باشند (۵ نظر)
وزیر رئیسی به جای زندان، اینجا دیده شد! + عکس (۳ نظر)
معرفی گزینه سیدورف برای نیمکت استقلال: هنک فریزر کیست!؟ (۲ نظر)
دلیل خودکشی تتلو معلوم شد: پای همسرش در میان است! (۲ نظر)
هزینه تراشی برای کشور؛ داستان اقلیتی فرا تر از قانون! (۲ نظر)
گزینه کارتال شکار شد: گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در آستانه انتقال به پرسپولیس (۱ نظر)
