کد خبر: ۹۲۸۴۳
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۷
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.

به گزارش فارس، روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حساب‌های شرکت‌های وابسته به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کرده‌اند، اما مسئولان بانک این گزارش‌ها را نادیده گرفته‌اند.

محتوای دقیق این تراکنش‌ها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورک‌تایمز دستکم برخی از این تراکنش‌ها با شرکت‌های خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می‌کنند.

دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کرده‌اند.

انتشار گزارش نیویورک‌تایمز در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ آغاز کرده‌اند و در این چارچوب از دویچه بانک خواسته‌اند گزارش عملکرد حساب‌های ترامپ را به کنگره تقدیم کند.

با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حساب‌ها، تحت فشار قرار داده است.

خاندان ترامپ رابطه مالی گسترده‌ای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.

اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده‌اند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمان‌های وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سال‌های پیش از ریاست‌جمهوری، خودداری کرده است.

 
برچسب ها: ترامپ
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:

هشدار شدید اللحن لاوروف: هر گونه حمله به نظامیان روس در سوریه را پاسخ می دهیم!

کاپیتان سابق پرسپولیس: بیرانوند و وحید امیری استقلالی بودند!

احد قدمی بازداشت شد

سوال لاريجانى از خبرنگار آمریکایی

صدام چطور بعد از پذیرش قطعنامه می‌خواست کسب غنیمت کند؟

درگیری های مرزی ادامه دار هند و پاکستان/ ۶ مرزبان هندی کشته شدند

واکنش ظریف به ادعای برایان هوک درباره کودتای 28 مرداد

سرنوشت کشتی توقیف شده انگلیسی چه می شود؟

زیبایی های تابستانی ایران: با سفر به بام مازندران غرق در اقیانوس ابرها شوید(گزارش تصویری)

ماجراى برخورد شدیداللحن آملی لاریجانی با نایب رییس مجلس

مسوول پرونده متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای به اسراییل فرار كرد

روسیه خواستار لغو و پایان تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد

پاسخ نماینده اصلاح‌طلب به شائبه ها درباره ایجاد دوقطبی بین سپاه و وزارت‌خارجه

کری خوانی مدافع پرسپولیس برای استقلالی ها: شانس ما برای بردن دربی ۲ برابر است!

ظریف: احتمال اینکه ترامپ 4 سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد، زیاد است