- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
- روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ : آغاز سال نو با نحسی! (جدول)
- راهنمای استفاده از سپینو بانک صادرات برای کارت رفاهی معلمان و فرهنگیان + مراحل
- خواص بی نظیر کلم بروکلی که نمی دانستید
- تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
- آموزش ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان + لینک
- روش صحیح فاتحه خواندن و متن آن: برای فاتحه چه سوره ای باید خواند؟
- خواص ماهی شیر جنوب + سه شیوه پخت و طعم دار کردن
- قرص مترونیدازول چیست؟ علت و روش مصرف + عوارض و موارد منع استفاده
- 3 روش استعلام دهک بندی یارانه خانوار : چطور بفهمیم دهک چندم هستیم؟ + روش اعتراض به دهک بندی یارانه معیشتی + لینک
برچسب ها - FATF
«تهدید نمایندگان از طریق پیامک» شاید در نگاه اول برای برخی چندان ملموس نباشد که چرا نمایندگان در برهه‌های مختلف تهدید می‌شوند و قابل تامل‌تر آنکه این تهدید از طریق اس‌ام‌اس به اطلاع آنها می‌رسد.
کد خبر: ۸۱۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
ماجرای FATF ، بحث داغ امروز سیاست و اقتصاد کشور است. کنوانسیون‌هایی که برای تصویب آنها، تا 9 مهر به ایران مهلت داده شده است. در روزهای پایانی، مخالفتها شکل جدیتری به خود گرفته است.
کد خبر: ۸۱۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
کد خبر: ۸۱۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
کد خبر: ۸۰۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود عکسی منتشر کرد و نوشت: «موج دوباره ارسال پیامک‌ها به نمایندگان درباره FATF ؛ و پاسخ من به یکی از آنها.»
کد خبر: ۷۹۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۷۹۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفته با توجه به دیدگاه‌های مختلف درباره نظر رهبر معظم انقلاب درباره لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) کمیسیون قضائی و حقوقی برای بررسی موضوع و شفافیت نص صریح رهبری در این زمینه، نامه‌ای به دفتر ایشان ارسال کرده است تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود.
کد خبر: ۷۸۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
ابتداي هفته قبل، پس از برگزاري نشست خبري عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و اعلام خبر رد دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي» يا همان «پالرمو» در گزارشي در اين باره از «آغاز فصل جديد سريال پالرمو» خبر داديم.
کد خبر: ۷۸۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
رئیس فراکسیون امید و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام لوایح 4 گانه گفت: جهت گیری کلی فراکسیون امید حمایت از 4 لایحه FATF است.
کد خبر: ۷۸۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
کد خبر: ۷۸۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
کد خبر: ۷۷۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
به عقیده عده‌ای از علما، فتوای یک مجتهد جامع‌الشرایط دارای یک مقدمات و طرح ضرورت‌هایی است به گونه‌ای که نباید آن را خرج هر مسئله‌ای با ابعاد کوچک یا بزرگ کرد.
کد خبر: ۷۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
برنامه FATF مقرراتی برای شفاف‌سازی دریافت‌ها و پرداخت‌های افراد توسط بانک‌هاست. هر پرداختی در شبکه بانکی باید شناسنامه‌ای داشته باشد تا هدف و منظور آن مشخص شود. هر تراکنشی که در سیستم بانکی انجام می‌شود باید معلوم باشد و مستند شود که بابت اجاره محل است، خرید کالاست، سود اعتبار است یا هر چیز دیگر.
کد خبر: ۷۷۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
سازمان تروریستی منافقین در سالگرد جنایت‌های زنجیره‌ای خود در تیر ماه 60، اقدام به برگزاری میتینگ در پاریس کرد.
کد خبر: ۷۷۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۷۷۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
کد خبر: ۷۷۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
کد خبر: ۷۶۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
روز گذشته رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توصيه‌هايي در مورد لوايح چهارگانه داشتند. استقلال در قانونگذاري به ويژه در مورد مقابله با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي مورد تاكيد رهبري بود.
کد خبر: ۷۶۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
کد خبر: ۷۶۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
ماجراي الحاق به FATF کش‌دار و طولاني شده، اگر کشورهايي مانند کره‌شمالي و کوبا به فاصله دو سال توانستند به گروه اقدام مالي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ملحق شده و از ليست سياه خارج شوند،
کد خبر: ۷۶۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸