- درگذشت محمد مهدی محمدی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
- پزشکیان: مذاکرات اخیر با سیگنالهای دلگرمکننده همراه بود
- خبر مهم عمان درباره مذاکرات ایران و آمریکا
- انتصاب ۷ دبیر کارگروههای تخصصی «کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات» توسط وزیر علوم
- درگذشت یاسمن شجری پور در خوابگاه دانشگاه شریف
- دومین روز تجمع دانشجویان در دانشگاه های تهران، شریف، بهشتی و علم و صنعت (عکس)
- اسامی ۱۸ چهره رد صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر تهران
- جزئیات پیکرهای پیچیده در پتو در بیمارستان «الغدیر»؛ در هجدهم دی چه گذشت؟
جواد مرندي به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگشده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبرانناپذیر» وارد میکند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارشها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارشها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظهکار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن میگوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
خلاصه بازی ملوان 1 - 1 تراکتور: کامبک پرشورها و اخراج مازیار زارع و خداداد عزیزی پس از درگیری (ویدئو)
کارشناسی داوری استقلال - مس رفسنجان: مردود کردن گل سحرخیزان درست بود!؟ / نظر 4 کارشناس
جدول لیگ برتر با برد استقلال و تساوی تراکتور - ملوان
درگذشت یاسمن شجری پور در خوابگاه دانشگاه شریف
تغییرات قیمت نقره امروز ۳ اسفند ۱۴۰۴ به دلار و تومان
اعلام زمان پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی (ازدواج فرزندان) بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
کاهش قیمت طلای ۱۸ عیار، طلا و سکه امروز ۳ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
خلاصه بازی استقلال 1 - 0 مس رفسنجان: تنها در صدر! (ویدئو)
