- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
- روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ : آغاز سال نو با نحسی! (جدول)
- راهنمای استفاده از سپینو بانک صادرات برای کارت رفاهی معلمان و فرهنگیان + مراحل
- خواص بی نظیر کلم بروکلی که نمی دانستید
- تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
- آموزش ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان + لینک
- روش صحیح فاتحه خواندن و متن آن: برای فاتحه چه سوره ای باید خواند؟
- خواص ماهی شیر جنوب + سه شیوه پخت و طعم دار کردن
- قرص مترونیدازول چیست؟ علت و روش مصرف + عوارض و موارد منع استفاده
- 3 روش استعلام دهک بندی یارانه خانوار : چطور بفهمیم دهک چندم هستیم؟ + روش اعتراض به دهک بندی یارانه معیشتی + لینک
برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۱۷۸۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
کد خبر: ۱۷۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان به ۷۴ سال حبس خبر داد و گفت: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
کد خبر: ۱۱۸۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
پولشویی طی به خصوص ده سال اخیر به لطف تحریم ها و یکسری نقصان های سیستم بانکی و اقتصادی به تجارتی پر رونق برای مفسدان اقتصاد تبدیل شده تا جایی که حتی وجهه بین المللی کشور را هم در معرض خطر قرار داده اکنون بانک مرکزی قصد دارد تا مقابله با این پدیده بیاستد، اما چگونه؟ به گفته رئیس بانک مرکزی یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از پولشویی ، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن است.
کد خبر: ۱۰۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
بی‌اعتنایی به یک نهاد بین‌المللی و در نتیجه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، مسیر و روند معاشرت و معامله کشورمان با دیگر ملل جهان را خواهد بست.
کد خبر: ۱۰۱۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به بیان اظهاراتی صریح درباره ضرورت تصویب FATF پرداخت.
کد خبر: ۱۰۰۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۹۹۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۸۵۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
پولشویی در یک جمله عبارتست از هر عملی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر درآمدها و عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از عملکردی مشروع سرچشمه گرفته است.
کد خبر: ۸۴۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
بهرام قاسمی با اعلام اینکه پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شد، گفت: پاسخ دادستان کل کشور در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه از سفر تهیه و ارسال شد.
کد خبر: ۸۴۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.
کد خبر: ۸۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز دارد؛ نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مساله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت مساله، راهکار مبارزه با فساد نیست.
کد خبر: ۸۴۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
صحبت‌های اخیر جناب ظریف، طرح یک موضوع بود که صدها سوال را در اذهان ایجاد کرد. مساله مهم در پس صحبت‌های وزیر، وضعیت غبارآلود مبارزه با پولشویی در کشور است که کمتر کسی به آن توجه کرد.
کد خبر: ۸۴۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
با وجود تاکیدات مکرر محمدجواد طریف مبنی بر اینکه دستگاه خاصی را به پولشویی متهم نمی کند نماینده ها و رسانه های دلواپس، به دروغ خود ادامه می دهند و نظام جمهوری اسلامی را به پولشویی متهم می کنند!
کد خبر: ۸۴۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
متهم کردن وزیرخارجه کشورمان به «گرا دادن به دشمن» عجیب‌تر از سایر اتهامات است. تاکنون باید برای ما ثابت شده باشد که دوایر بین‌المللی به‌شمول شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی، سازوکارهای خاص خود را برای کسب اطلاعات لازم از کشورهای طرف کاری خود دارند و منتظر «گرا گرفتن» از داخل این کشورها نمی‌مانند.
کد خبر: ۸۳۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مجموع این گزارش ها نشان می دهد که بحث پولشویی نه یک اتهام که یک مشکل است که اگر نبود اصلا دلیلی بر بررسی لایحه ای برای مبارزه با آن نمی شد پس این شائبه به وجود می آید که بحث در مورد آن تنها کسانی را برآشفته می کنند که احیانا مشکلی با مبارزه با این قضیه داشته باشند!
کد خبر: ۸۳۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
کد خبر: ۵۸۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
ایناکی اوردانگارین، همسر کریستینا، پیشتر و در پرونده ای جنجالی با اتهام اختلاس و سوء استفاده میلیون ها دلاری از اموال عمومی مواجه شده بود.
کد خبر: ۶۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸